Martes 19 de Septiembre de 2017

LA AFIP PIDIÓ LA CAPTURA INTERNACIONAL DEL ARGENTINO QUE ENCABEZA LA LISTA DE CUENTAS OCULTAS EN SUIZA

Feb 22nd, 2015 | By | Category: Internacional

Investigación sobre el HSBC. Es Miguel Awadi, titular del fondo de inversión GEMS y le piden la repatriación de los US$ 3.800 millones de dólares fugados.images (1)

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió a la jueza penal tributario María Verónica Straccia, la “captura internacional” del contador Miguel Abadi, en el marco de la investigación de las 4.040 cuentas “ocultas” de argentinos, clientes del banco HSBC, en Suiza.

Según AFIP, el director del organismo Ricardo Echegaray se reunió con la jueza para requerirle “la repatriación de los 3.800 millones de dólares fugados en 4.040 cuentas ocultas en Suiza”.

Y, en ese marco, “pidió al juzgado la captura internacional de Miguel Abadi, el contador titular del fondo de inversión GEMS, quien administró 1.400 millones de dólares sólo para el año 2006”, indicó el organismo.

El ente recordó que la denuncia presentada por la AFIP en noviembre de 2014 “no sólo abarca al banco HSBC sino que también comprende a una plataforma facilitadora para la evasión conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que pusieron a disposición una red off shore de sociedades extranjeras para evadir impuestos”.

“En esa red de profesionales está Abadi, quien tiene a su nombre 12 cuentas, en algunas en carácter de auditor y en otras como representante legal”, precisó.

Por eso, la AFIP puntualizó que requirió información a las administraciones tributarias de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, que “son algunos de los países donde están localizados las sociedades off shore y los trust utilizados como ‘pantalla’ por Abadi”.

Además la AFIP solicitó que la Justicia argentina libre un exhorto a la fiscalía general de Ginebra (Suiza) para conocer el resultado de los allanamientos realizados el miércoles pasado en las oficinas de HSBC Holdings.

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